Dueños de constructora en Iquique investigados por fraude que supera los 240 mil millones de pesos

La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvo ayer en la noche a 55 empresarios durante los allanamientos realizados en distintas regiones del país, quienes formarían parte de una enorme red dedicada al uso de facturas falsas, y quienes habrían causado perjuicio fiscal por un monto que supera los 240 mil millones de pesos.

Los allanamientos se llevaron a cabo simultáneamente en 83 domicilios en 10 regiones de Chile, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

En Iquique, según cooperativa.cl, fueron detenidos tres de los dueños de la Constructora BRI (ex MSL), quienes serían parte de esta red. La Policía de Investigaciones de la ciudad de Santiago realizó ayer jueves allanamientos en el edificio Barrio Parque de Iquique, ubicado en la avenida Arturo Prat.

55 empresarios detenidos

Según consignó biobiochile.cl los detenidos son 55 empresarios y se espera que gran parte de ellos sean formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) concretó esta jornada el allanamiento de casi un centenar de domicilios en todo el país. “De acuerdo a fuentes requeridas por este medio, se trata de una organización en la que están involucrados más de 340 contribuyentes, quienes emitieron más de 100 mil facturas falsas. Las operaciones sostienen los mismos consultados les permitió defraudar al fisco en unos $240 mil millones. De ahí que también se indague el lavado de los dineros provenientes del fraude”, indican en el portal.

Empresarios detenidos

Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete